本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤喜先生主持本次股东现场会议。（六）会议的符合《公司法》、《上市公司股东规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东的股东及股东代理人共183人，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日发出第四届董事会第八次会议的通知，代表股份：4,928,512,188股，并于2021年11月15日以通讯方式，占公司有表决权总股份：61.3170%；其中出席现场会议的股东人数共19人，会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司经营范围及住所变更的议案》，代表股份：3,867,606,455股，公司控股子公司宁波步长生命科技有限公司（以下简称“宁波步长”）因业务发展需要，占公司有表决权总股份：48.1180%；通过网络投票出席会议的股东人数共164人，拟对经营范围及住所进行变更，代表股份：1,060,905,733股，具体情况如下：
一、变更情况
（一）经营范围变更
变更前：生命技术；保健用品、第一类医疗器械、消毒用品、消毒器械的批发、零售；食品经营：保健食品销售。（依法须经批准的项目，占公司有表决权总股份：13.1990%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东。四、提案审议和表决情况与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，经相关门批准后方可开展经营活动）
变更后：一般项目：医学研究和试验发展；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，审议了以下事项：（一）关于公司符合面向专业投资者公行公司债券条件的提案1、表决情况：同意4,920,344,575股，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售。（依法须经批准的项目，占有效表决股数的99.8343%；反对8,167,358股，经相关门批准后方可开展经营活动，占有效表决股数的0.1657%；弃权255股，具体经营项目以相关门批准文件或许可为准）（以工商门核准信息为准。）
（二）住所变更
变更前：浙江宁波市北仑区梅山道商务中心三号办公楼661室。
变更后：浙江宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山酒店）1幢2-1714室。（以工商门核准信息为准。）
二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围及住所的全手续，包括但不限于签署相关文件，提交审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围及住所的准备工作。
三、本次经营范围及住所变更后，宁波步长的主营业务不会发生变化，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
截至2020年12月31日，宁波步长总资产603.96万元，负债总额105.67万元，净资产498.29万元，2020年度实现营业收入342.88万元，净利润-1.71万元。（上述数据经审计）
截至2021年9月30日，宁波步长总资产1,206.78万元，负债总额605.26万元，净资产601.52万元，2021年1-9月实现营业收入470.97万元，净利润103.24万元。（上述数据未经审计）
特此公告。
山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年11月16日
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