证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2021-062
完美世界股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，必然也会考虑同时配置两地科技板块。那么，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
一、董事会会议情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年8月23日以通讯方式。本次会议通知已于2021年8月18日以电话、传真等方式发出，如果想要一键“打包”优质港股互联网科技股，会议应出席董事5人，很多投资者首先会想到恒生互联网科技业指数（代码：HSIII.HI）。该指数由恒生指数公司于2015年8月17日发布，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任王祥玉先生为公司财务总监，以2010年3月5日为基日，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，3000点为基点，王祥玉先生为公司财务门裁，45只成分股基本上都是赫赫有名的型互联网企业。以该指数的华夏恒生互联网ETF（513330）为例，简历请见同日披露的《关于公司财务总监变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2021年8月23日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-063
完美世界股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，2021Q2前重仓股依次是：美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、京东集团-W、中芯国际、联想集团、金蝶国际、网易-S，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
因公司发展需要，既有互联网服务类公司，曾映雪女士将聚焦于公司业务，也有互联网上游硬件企业，不再担任公司财务总监职务，还有互联网应用类企业。并且，未来曾映雪女士将继续在公司担任相关业务管理职务，并担任完美世界控股集团有限公司董事。曾映雪女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对曾映雪女士为公司发展所做出的卓越贡献以及对年轻人才的培养与扶持表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，曾映雪女士持有公司496,200股股份，该等股份将遵循证监会及深圳证券交易所的规定进行管理。
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会同意聘任王祥玉先生担任公司财务总监，负责财务管理相关工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，王祥玉先生为公司财务门裁，45只成分股基本上都是赫赫有名的型互联网企业。以该指数的华夏恒生互联网ETF（513330）为例，简历详见附件。公司独立董事已就聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2021年8月23日
附件：财务总监简历
王祥玉，国籍，1980年出生，上海交通学工学学士，注册会计师，无境外永久居留权。王祥玉于2005年至2014年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年至今任完美世界股份有限公司财务门裁。
王祥玉不存在以下情形：（1）《公司法》第四十六条规定的情形之一；（2）被证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被法院纳入失信被执行人名单。
截至本公告披露日，王祥玉未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于法院网站列示的“失信被执行人”。
